William Morgan Ruales
Consultor en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Riesgo Operacional, Cumplimiento Normativo y Auditoria Interna
Profesional en Derecho
Master en Dirección Financiera
Diplomado en Derecho Bancario y Financiero.
Certified Fraud Examiner (CFE).
Certified of Internal Auditor (CIA)
Certified of Internal Auditor (CIA)
Certified of Financial Internal Auditor (CFSA)
Certified on Control Self Assessment (CCSA)
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Antimoney Laundering Certified Associated (AML/CA)
Certified Professional in Anti Money Laundering (CPAML)
Docente en Auditoría, Gestión de Riesgos y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Más de 20 años de experiencia en la Gestión del Riesgo Operacional, Prevención del Lavado de Activos y el diseño y revisión de procesos operativos y controles.
Más de 20 años de experiencia en la Gestión del Riesgo Operacional, Prevención del Lavado de Activos y el diseño y revisión de procesos operativos y controles.